Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida del General Perón, número 40, Madrid, el 11 de noviembre de 2010, a las nueve horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del viernes 12 de noviembre de 2010, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas el informe de los Administradores de la sociedad justificativo de la ampliación de capital mediante aportación no dineraria, sin derecho de suscripción preferente, con las menciones detalladas en el artículo 300 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y del resto de los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos. Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 8 de octubre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.