Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de socios de la entidad Lleal, S.A., que se celebrará en Granollers (08400 - Barcelona), calle Girona, 34, 2º, ante el Notario de esta ciudad Señora Ana María Fortuny Subirats, quien levantará acta de la reunión, el próximo día 15 de noviembre de 2010, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de noviembre de 2010, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Información general, ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Granollers, 29 de septiembre de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Rosa María Lleal Tost.