Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Estación Puerta de Atocha-AVE, calle Méndez Álvaro, 1, 28045 Madrid) el día 11 de noviembre de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, si no hubiese quórum suficiente, el día 12 de noviembre, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar y acordar lo procedente sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que podrán solicitar, en los términos expresados por el citado artículo, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 6 de octubre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Sánchez Rivera.