Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El socio Administrador ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de socios comanditarios por acciones de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las once horas, del día 19 de noviembre de 2010, en el Colegio Internacional Kolbe, Avenida de la Universidad, número 4, Villanueva de la Cañada (Madrid), y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria), y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o renovación de Auditores.

Segundo.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Concesión, en su caso, de facultades para cumplir acuerdos.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá examinar y obtener de la Compañía, gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar los informes y aclaraciones sobre los puntos del orden del día, conforme al artículo 112 de la misma Ley.

Villanueva de la Cañada, 21 de septiembre de 2010.- El representante persona física del socio administrador, Ángel Mel Ortega.