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El Consejo de Administración de Campolara de Inversiones Inmobiliarias, S.A ha acordado por unanimidad convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en paseo de la Serna s/n (Burgos), en primera convocatoria, el día 15 de marzo de 2010, a las diecinueve horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario el día 16 de marzo de 2010, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31de agosto de 2009.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2009.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y, en su caso aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 5 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.