Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 14 de octubre de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en calle Cuatro, número 29 y 31 Polígono Industrial Bobalar 46130 Massamagrell (Valencia).

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos, correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de la sociedad.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de los Consejeros y Modificación del Órgano de Administración, con designación de Administrador Único, y modificación de los artículos números 9 – 10 – 12 – 14 – 18 – 19 –20 - 22 – 24 – y 26, que hacen referencia al Consejo de Administración.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Administradores sobre los asuntos que se contienen.

Massamagrell, 1 de septiembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don José María Arnedo Medina.