Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Administrador, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oyarzun, Guipúzcoa, Polígono Lintzirin n.º 12, el día 21 de Septiembre de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Cese, reelección o nombramiento del Auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos y delegación en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta.

Quinto.- Renovación del Órgano de Administración.

Sexto.- Situación de la Sociedad, medidas, en su caso, a adoptar.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría que les será entregada o remitida a su petición.

Oyarzun, 16 de agosto de 2010.- Don Juan Carlos López Zalduendo, Administrador Único.