Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en avenida San Ignacio, 10, 31002 Pamplona (Navarra), el próximo día 23 de septiembre de 2010 a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Gestora de la Sociedad.

Segundo.- Sustitución de la entidad Depositaria de la Sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cambio del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público, subsanación, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 2 de agosto de 2010.- Doña Virginia Cabo López, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.