Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 27 de septiembre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad, previsto en el artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición mediante elevación del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con el fin de establecer el capital social inicial en la cifra de 2.400.000 euros.

Cuarto.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que han de ser sometidos a aprobación, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día.

En Barcelona, 4 de agosto de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.