Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Villena, Carretera de Caudete, Km. 1, el día 27 de septiembre de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de un nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados de Textiles Athenea, S.A., y Sociedad Dependiente.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos referidos en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; así como examinar los originales en el domicilio social. Se informa que en virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se procederá a requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General que se celebre.

Villena, 22 de julio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Ángel Ribera Poveda.