Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en Avenida Aragón, número 336, edificio 6, de Madrid, el día 18 de septiembre de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 19 de septiembre de 2010, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio social a Villarrobledo (Albacete), y modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese de los Consejeros miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad y de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de administradores solidarios.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del Orden del día.

Madrid, 28 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.