Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, carretera Sevilla-Brenes, kilómetro 5, San José de la Rinconada, el día 24 de marzo de 2010, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse el quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día 25 de marzo de 2010, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión del ejercicio económico comprendido entre el día 1 de octubre de 2008 y 30 de septiembre de 2009. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el día 1 de octubre de 2008 y 30 de septiembre de 2009.

Tercero.- Sobre nombramiento de Auditor de Cuentas, ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2010.

Cuarto.- Facultar ampliamente al Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informe de gestión objeto de aprobación.

San José de la Rinconada, 1 de febrero de 2010.- Presidente de Produce, don Juan Jiménez López.