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Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Pedro Monsonis, S.A., que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 24 de marzo de 2010, a las 17 horas, en las oficinas del despacho de abogados Garrigues, sitas en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, 29-2º, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de septiembre del año 2009, de la gestión social, así como de la aplicación del resultado obtenido y del Informe de Gestión.

Segundo.- Modificación del órgano de administración y consiguiente modificación de preceptos estatutarios.

Tercero.- Delegación de Facultades.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 2 de febrero de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Teresa Monsonis Muedra.