Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el despacho profesional "Codina Cavestany Abogados Asociados", sito en Barcelona, avenida Diagonal, número 453 bis, entresuelo, el próximo día 7 de septiembre de 2010 a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el día 8 de septiembre 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Corregir el error advertido en el acta de fecha 14 de septiembre de 2009, respecto de la distribución del resultado de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en sus artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación a los puntos del orden del día; examinar en el domicilio social o, en su defecto, en el despacho profesional "Codina-Cavestany, SCP", sito en Barcelona, avenida Diagonal, 453 Bis, entresuelo y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han sido sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de julio de 2010.- El Administrador Único, "Compliance And IT Services, Sociedad Limitada", don Pere Merino Tarafa.