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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Doña Ana María Montero Monzón, Administradora única de la sociedad "Puerta de Europa, S.A.", de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, convoca la Junta General extraordinaria de Accionistas de la sociedad Puerta de Europa, S.A. con CIF: A-11012721, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Algeciras (Cádiz), en la calle Avenida de la Marina 2 y 3, el día 30 de agosto de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de agosto de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2009, de la sociedad Puerta de Europa, S.A.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2009.

Tercero.- Traslado del domicilio social de la Sociedad Puerta de Europa, S.A., y consecuente modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales en el punto relativo al mismo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos e informes relativos a los asuntos a tratar en el orden del día. El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Algeciras (Cadiz), 19 de julio de 2010.- Doña Ana María Montero Monzón, Administradora Única.