Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrarán en Barcelona, Pasaje de la Concepción, 7-9, planta 1ª, el próximo día 31 de Agosto de 2010 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 1 de septiembre de 2010 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador/es.

Tercero.- En su caso, liquidación de la Sociedad. Aprobación del balance final de liquidación y de las cuotas de liquidación que, en su caso, correspondan a los accionistas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del liquidador/es.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el informe justificativo de la disolución.

Barcelona, 30 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Conde Muntadas-Prim.