Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Administradora Única de la Compañía ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sede social de la compañía, el día 2 de septiembre de 2.010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 3 de septiembre de 2.010, a las 10:00 horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de dimisión de la administradora única de la compañía.

Segundo.- Propuesta de elección de nuevo órgano de administración y consecuente modificación estatutaria, en caso de modificación del actual tipo de órgano de administración existente.

Tercero.- Delegación de Facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar de la administradora única, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Astigarraga, 13 de julio de 2010.- Doña María Begoña Cipitria Fernández, Administradora Única.