Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, calle Blasco de Garay, 70, 1.ª planta, el próximo día 10 de septiembre de 2.010 a las 13:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de las propuestas de aplicación de resultados y de la gestión de los administradores de los ejercicios 2.008 y 2.009.

Segundo.- Propuesta de modificación del art. 13 de los Estatutos para que de conformidad con el art. 105 de la LSA solo tengan derecho de asistencia y voto a la Junta General los accionistas que tengan la titularidad como mínimo de un 1 por mil del capital social.

Tercero.- Renovación del Consejero Pedro Patrón Lago.

Cuarto.- Nombramiento de apoderados.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, que están a disposición de los Socios en el domicilio social.

Madrid, 30 de junio de 2010.- Alberto Sandoval Vidal, Presidente.