Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios a celebrar en la calle Pau Claris, 170, 1.º, 08037 Barcelona, el 7 de agosto de 2010, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2007 y 2008, de la respectiva aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social.

Tercero.- Subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta Universal de 5 de marzo de 2009 para adecuarlos a la calificación emitida por el Sr. Registrador Mercantil de Barcelona.

Cuarto.- Ratificación de nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Adopción de los acuerdos pertinentes por hallarse la sociedad en el supuesto regulado en el artículo 260, 4 LSA.

Sexto.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo estatutario correspondiente.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Barcelona, 2 de julio de 2010.- El Administrador único, Sebastián von Stauffenberg.