Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de junio de 2010 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, ubicado en el punto kilométrico 7,5, de la Carretera A-342, de Cabra a Monturque (Córdoba), a las dieciséis horas del día 2 de agosto de 2010, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Delegación especial de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas de la compañía, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto primero anterior.

En Cabra (Córdoba), 24 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Thomas Francois Herve Spitaels.