El Consejo de Administración de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, por unanimidad de los Consejeros, presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, a celebrar en 28006 Madrid, Calle Maldonado, 58, el próximo día 26 de julio de 2010, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar, el día 27 de julio de 2010, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose asimismo la inclusión en el orden del día, a someter a debate de la Junta, de los siguientes asuntos:
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a deliberación y aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y, en particular, el texto de la modificación del artículo 29 de los estatutos sociales y el informe justificativo de la propuesta de modificación de dicho artículo.
Madrid, 22 de junio de 2010.- María Luisa Graña Barcia, Presidenta del Consejo de Administración.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid