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Por decisión del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Relojes Bassel, S.A.", con CIF A-82411190, a celebrar en Madrid, calle Cañete, 17, el día 23 de julio de 2010, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 24 de julio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- I. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2009 y censura de la gestión social.

Segundo.- II. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- III. Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- IV. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de 9:00 a 14:00 horas.

Madrid, 18 de junio de 2010.- El Administrador Único, D. Luis Aranda Gómez.