Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 23 de Julio de 2010, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en el Polígono Zerradi 1, Oyarzun (Guipúzcoa), o, en su defecto, el día 24 de Julio de 2010, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Exposición del Administrador Único de Maquinaria Geka, S.A., en relación con las principales novedades del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) de Maquinaria Geka, S.A., así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación o censura de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2009.

Quinto.- Aprobación de la retribución del cargo de administrador para el ejercicio anual comenzado el 1 de enero de 2010.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información Se informa a los señores accionistas que, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Oyarzun, 15 de junio de 2010.- Don Antonio Luis Garicano Arrillaga, Representante persona física de Caimenon, S.L., Administrador Único.