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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Administrador Único de Rilova Fachadas Ligeras, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Burgos, Polígono Industrial Villalonquejar, C/ López Bravo, nº 33, el día 22 de julio de 2010, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 23 de julio a las 17:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria ), correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que van a ser sometidas a la aprobación de la junta general, así como el informe de auditoría.

Burgos, 10 de junio de 2010.- El Administrador Único, don Javier Gabino Unzueta Yurrebaso.