Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en la avenida Ruta de la Plata, número 13, a las trece horas del día 22 de julio de 2010 en primera convocatoria y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 23 de julio de 2010 en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 45 de los Estatutos Sociales. Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 10 de junio de 2010.- El Presidente, Dámaso Luis Izquierdo Pérez.