Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, A Pasaxe 81, Vincios, el día 29 de junio de 2010 a las 12 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 30 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.
Segundo.- Examen de la situación económica de la sociedad: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión.
Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2009.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.
Quinto.- Estudio y, en su caso, aprobación del nombramiento de entidad auditora. Propuestas y debate.
Sexto.- Estudio y, en su caso, aprobación de la retribución y/o asignación de compensaciones económicas a los consejeros y/o miembros del comité de dirección.
Séptimo.- Nombramiento de Interventores, si procediera, para la aprobación del Acta.
Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
En cumplimiento de la legislación vigente, se hace saber a los señores socios, que corresponde a los accionistas, el derecho a examinar en el domicilio social, la documentación relativa a los distintos puntos del Orden del Día, especialmente la referente a los apartados primero y segundo.
Gondomar, 15 de junio de 2010.- Por el Consejo de Administración, la Secretaria Consejo de Administración.
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