Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Pemyc Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, el día 30 de julio de 2010, a las doce horas, en la calle Serrano, número 67, de esta ciudad, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de la sociedad gestora autorizada para la gestión y administración de los activos.

Segundo.- Cese y nombramiento de entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aceptación de dimisiones y nombramiento de nuevos Consejeros. Nombramiento de Secretario no Consejero.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social de la sociedad el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 7 de junio de 2010.- La Secretario del Consejo de Administración, Clara Seguí García.