Junta general de accionistas De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se le convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Juan Antonio Zunzunegui, número 7 lonja, de Bilbao (Vizcaya), el día 30 de junio de 2010, a las 19 horas, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente a las cuentas auditadas del ejercicio de 2009, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión social efectuada por el órgano de Administración de la sociedad en el mencionado ejercicio.
Tercero.- Información sobre la situación Juridica, Administrativa, Patrimonial, Económico-Financiera y Legal de la sociedad, análisis y soluciones a adoptar en su caso.
Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redaccíón, Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A partir de esta Convocatoria de Junta, se pone en su conocimiento que podrá examinar en el domicilio social, y obtener la documentación relativa al orden del día, así como del Informe del Audítor de cuentas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y Legislación vigente. Informarle además que el Administrador único ha requerido la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.
Bilbao, 21 de mayo de 2010.- El Administrador único, Raul Enrique Berstein.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid