Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "MBA Incorporado, S.L.", en su reunión de fecha 10 de junio de 2010, ha acordado convocar Junta general de socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Gijón (Asturias), calle Enrique Martínez, números 25, 27 y 29, el 30 de junio de 2010, a las 12:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Modificación del artículo 12 (Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración) de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 144 de la L.S.A., por remisión del artículo 71 de la L.S.R.L. se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe del órgano de administración sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la L.S.A., por remisión del artículo 84 de la L.S.R.L., se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el resto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Gijón, 10 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Álvarez de Linera Granda.