Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en Boecillo (Valladolid), en primera convocatoria, el próximo día 14 de julio de 2010, a las 11,00 horas, en el domicilio social, Edificio Galileo Módulo Azul, número 103, Parque Técnologico de Boecillo y, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del órgano de administración de la compañía. Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Aumento de capital. Concesión de autorización a los Administradores conforme a lo dispuesto en el artículo 153,1,b de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Cuarto.- Aplicación del resultado.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda a disposición de los señores accionistas la documentación que ha de ser objeto de estudio y decisión en la Junta general, que podrán retirarla personalmente en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Valladolid, 7 de junio de 2010.- Los Administradores Mancomunados.