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Por decisión del Administrador único de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Factoría de Verdeal – Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra) el día 14 de julio de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Transmisión mortis causa de las acciones de D. Eduardo Usón Lacal. Criterio aplicable a la valoración de las acciones en caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente. En su caso, ejercicio del mismo por parte de la sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, en cuanto al criterio y sistema de valoración de las acciones en caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

A partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma elaborado por el administrador, de los cuales podrán solicitar su entrega de modo gratuito e inmediato.

Verdeal-Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra), 4 de junio de 2010.- El Administrador único, D. Ángel Martínez Varela.