Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Socios de FINCORPORATIVA, S.L. para celebrar Junta General Ordinaria de accionistas en el Hotel NH OBRADOIRO, en Avenida Burgo das Nacions s/n. 15705, Santiago de Compostela, el día 21 de junio de 2010, a las 18:00 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2009, así como del Informe de Gestión e Informe de Gestión Consolidado de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y de la retribución del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.009.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión individual y consolidado y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Santiago de Compostela, 21 de mayo de 2010.- Secretaria del Consejo de Administración, doña Antonia J. Martínez García.