Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en Valencia, Paseo de la Alameda, cuarenta y uno, el día 30 de Junio de 2010, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social.

Segundo.- Aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, y del Informe de Gestión de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre 2009 y de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado de dicho ejercicio.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009.

Cuarto.- Propuesta de Segregación de la Rama de Actividad de arrendamiento de inmuebles y su aportación mediante la suscripción de la ampliación de capital de la filial ESPACIOS DEL ESTE, S.L.

Quinto.- Información económica sobre el valor de las acciones de URBEM, S.A.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición de acciones de la propia Compañía, con fijación de todos los requisitos interesados en la normativa mencionada.

Los accionistas tienen derecho a obtener inmediata y gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas, tanto en lo que se refiere a la sociedad como su grupo consolidado; así como examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito el informe sobre la operación societaria propuesta.

Valencia, 12 de mayo de 2010.- El Administrador Único. Regesta Regum, S.A. Representada por D. José Pastor Marín.