Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 29 de junio del corriente año 2010, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las doce horas y treinta minutos, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al año 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Autorización al Presidente del Consejo para venta Activos.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Auditor de Cuentas.

Valencia, 25 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Bernardo Morosoli Oliva.