Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de esta sociedad, que se celebrarán en el domicilio social de esta compañía, el día 29 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, la Ordinaria, y a continuación la Extraordinaria, o el día 30 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Administrador de la Compañía, por finalizar el plazo para el que fue nombrado el actual Administrador.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolos previamente en el domicilio social.

Sant Vicenç de Castellet, 24 de mayo de 2010.- El Administrador, don José Luís Ripalda Solano.