Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Málaga, en el Hotel NH Málaga, sito en la avenida Río Guadalmedina, s/n, el próximo día 28 de junio de 2010, a las dieciocho horas, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Reelección de Auditores de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados en la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la deliberación de la Junta General y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello. Asimismo, se informa que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta convocada.

Málaga, 26 de mayo de 2010.- Doña Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, Presidente del Consejo de Administración.