Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, C/ Colón, n.º 1, piso 8.º, puerta B, el día 14 de junio de 2010, a las 19:00 horas y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2009, así como, la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento del capital social por aportación dineraria en la cantidad de cien mil (100.000) euros, mediante la creación de 10.000 nuevas participaciones sociales de 10 euros de valor nominal cada una y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- En su caso, condiciones para el ejercicio del derecho de asunción preferente por parte de los socios.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la modificación estatutaria propuesta.

Valencia, 19 de mayo de 2010.- Administrador único.-Iván Martínez-Colomer García.