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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en sesión de fecha 31 de marzo de 2010, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Marina Raco Calent Peñíscola, S.A., que tendrá lugar en el Parador Nacional de Benicarló, Av. Papa Luna, nº 5, los próximos días 7 y 8 de julio de 2010, en primera y segunda convocatoria respectivamente a las 19:30h. ambos días, en caso de haber lugar.

Orden del día

Primero.- Informe del Consejero Delegado.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado total de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria explicativa) de los ejercicios 2008 y 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008 y 2009.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura del acta de la sesión y su aprobación, si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta General ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Benicarló, 18 de mayo de 2010.- Don Mateo Cubells Bayarri, Presidente del Consejo de Administración. Don Bernardino Ferrer Galindo, Secretario del Consejo de Administración.