Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en A Coruña, Hotel Plaza, Avda. Fernández Latorre, n.º 45, el 30 de Junio de 2010, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Reducción del Capital Social en un importe de 486.815,51€ mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones de 601,012€ a 66,05€ por acción.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales reduciendo la cifra de Capital Social a 60.105,50€.

Quinto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2010.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

A coruña, 19 de mayo de 2010.- Administradores Mancomunados, doña Marta Pato Diéguez y doña María José Quiroga Calviño.