Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria en el domicilio social, Avda. Martin Palomino, n.º 28, el próximo día 29 de junio de 2010, a las 10 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, debidamente auditadas, así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso de la aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión, y el informe auditoria.

Plasencia, 25 de mayo de 2010.- Administrador único. Julian Díaz Sánchez.