Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Grupo Maherholding, S.A.", con fecha 13 de mayo de 2010, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el salón de actos de "Tekniker", sito en Eibar (Gipuzkoa), avenida Otaola, número 20, el día 26 de junio de 2010, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión tanto de "Grupo Maherholding, S.A.", como de su Grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aumento en uno del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.- Reelección del Presidente de Honor.

Sexto.- Aplicación del Régimen Tributario de Consolidación Fiscal regulado en el capítulo IX, del título VIII de la norma foral 7/1196, de 4 de julio, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, a los efectos del Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas podrán solicitar, asimismo, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de todos los documentos antes mencionados. De conformidad con los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones nominativas que se encuentren inscritas a su favor en el Libro Registro de Acciones Nominativas con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta general.

Eibar (Gipuzkoa), 13 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.