Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, por acuerdo adoptado en fecha 18 de mayo de 2010, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Montmeló (Barcelona), Polígono Industrial Sota el Molí, Paseo del Río Besos esquina calle Buscarons , el día 29 de Junio del año 2010 a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria , en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad , correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la Estructura y del Presupuesto para el año 2010.

Quinto.- Autorización, si procede, de compraventa de acciones y renuncia en su caso al derecho de suscripción preferente.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la ampliación de capital social con modificación del artículo estatutario correspondiente, y renuncia, en su caso, al derecho de adquisición preferente.

Séptimo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los señores accionistas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2009 y de todos los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la junta.

En Barcelona a, 18 de mayo de 2010.- D. Teófilo Redondo Buciegas, Presidente del Consejo de Administración.