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Convocatoria de Junta general ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad, por acuerdo de su reunión de fecha 30 de marzo 2010, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2010, a las 12 horas, en Teruel, polígono La Paz, B-4, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por los administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales.

Cuarto.- Renovación del cargo de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2010.

Quinto.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración para firmar operaciones financieras y de afianzamiento.

Sexto.- Otorgamiento de poderes y facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Teruel, 25 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.