Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "BOWLING SUR, S.A." a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Leganés, Madrid, en el Parque Comercial Parquesur, local 2-3, el día 29 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales. Remuneración del cargo de Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Garnica Gutiérrez.