Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel Park Sedó, c/ Paisos Cataláns 13-15, de Rubí, en primera convocatoria el próximo día 30 de junio de 2010 hora de las 17 horas y, en su caso, en segunda el día 1 de julio 2010 a las 17,15 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como, y en su caso, de las cuentas y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta para la determinación de la retribución del administrador único de la compañía para el citado ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único y de Administrador suplente de la compañía.

A partir de la convocatoria de esta Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 19 de mayo de 2010.- El Administrador, D. Lau Andersen.