Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Caspe, 41, bajos B, el próximo día 29 de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y gestión social de 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados ejercicio 2009.

Tercero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Fusión con "Peguera, S.L.".

Quinto.- 1.º Sustitución de títulos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59 Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 14 de mayo de 2010.- Ignacio de Olano Fontcuberta, Administrador.