Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 26 de noviembre de 2009, se convoca Junta General extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel número 42, el día 3 de marzo de 2010 a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Reducción de capital y ampliación simultáneos, en su caso, mediante la amortización de pérdidas por importe de la totalidad del capital existente y simultáneo acuerdo de ampliación de capital hasta la cantidad de 5.000.000 de euros y aprobación de los acuerdos que sean complementarios que fueran necesarios.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se sometan a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de enero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Hiraldo del Castillo.