Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado en reunión celebrada el día 20 de mayo de 2010, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, de la mercantil Ital Recambios, S.A., a celebrar el día 29 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a las dieciocho horas, en segunda; en el domicilio social sito en Madrid, calle Méndez Álvaro, número 11, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Ital Recambios, S.A., todo ello referido al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, en cumplimiento del Auto del Juzgado Mercantil número 12, número 19/2009 de fecha 24 de noviembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estados de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), y de la gestión social de Ital Recambios, S.A., todo ello referido al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Reelección de auditores para el ejercicio 2010.

Quinto.- Cese de los Consejeros de la sociedad, Don Honorio Pertejo Alaiz (Presidente del Consejo de Administración), Don Ignacio Medina Carrillo (Consejero), Don Eugenio Rojo Trapero (Consejero) y Don César Moisés Arganda (Secretario del Consejo de Administración).

Sexto.- Modificación de la Sección II de los Estatutos Sociales, modificándose en consecuencia los artículos 13 y 14 de los Estatutos sociales con el objeto de modificar el órgano de administración de la sociedad pasando de un Consejo de Administración a un Administrador Único.

Séptimo.- Modificación de los artículos 7 y 12 de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos al nuevo órgano de administración.

Octavo.- Nombramiento como Administrador Único de Don Honorio Pertejo Alaiz.

Noveno.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, y en lo necesario delegación en el Administrador de la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

A los efectos legales oportunos queda a disposición de los socios el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. A partir de la presente convocatoria, queda a disposición de los Señores socios en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo examinarla o solicitar copia o envío gratuito de la misma. Podrán asistir a la Junta los socios por sí, o representados en la forma prevista por la Ley.

Madrid, 24 de mayo de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, César Moisés Arganda.