Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por indicaciones del señor Presidente y por decisión del Consejo de Administración, en reuniones de 23 de marzo y 17 de mayo de 2010, se convoca a los señores accionistas para celebración de la Junta general ordinaria de la compañía, a celebrar en su domicilio social, calle Concepción Arenal, número 20, 2º comercial, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 28 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la compañía, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Empresas del que esta sociedad es dominante, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio de 2009.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Quinto.- Designación de Auditores.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que van a ser objeto de aprobación y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Santiago de Armas Fariña.