Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de la entidad "Construcciones Callejón, S.A.", ha acordado convocar Junta general ordinaria de la entidad que tendrá lugar el día 30 de junio 2010, a las 17:00 horas en primera convocatoria, en la Notaría del Sr. Notario de Santa Cruz de Tenerife don Bernardo Saro Calamita, sita en la calle Valentín Sanz, n.º 14, 2.º, Santa Cruz de Tenerife, y a la misma hora y lugar el día 1 de julio de 2010, en 2.ª convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que, en su caso, se adopten.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas de derecho que, de conformidad a lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, les asiste para obtener, en la Notaría del Sr. Notario de Santa Cruz de Tenerife don Bernardo Saro Calamita, sita en la calle Valentín Sanz, n.º 14, 2.º, Santa Cruz de Tenerife, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2010.- Administrador único.